La Guàrdia Civil de València investiga a 5 persones pel delicte d'extorsió a un veí de la localitat de Sueca

Mitjançant amenaces van arribar a exigir-li 2250 euros

 

La Guàrdia Civil de València investiga a 5 persones pel delicte d'extorsió a un veí de la localitat de Sueca, al qual van arribar a exigir-li 2250 euros.
El mes de juny passat del 2023 es va denunciar en la localitat de Sueca un presumpte delicte d'extorsió. El denunciant, un home de la mateixa localitat, relatava que va accedir a una web d'aplicació de cites, en la qual va contactar amb una dona amb la qual va iniciar una conversa amb la intenció de mantindre posteriorment una trobada. Durant la conversa, esta li va sostraure unes certes dades personals que, posteriorment va utilitzar per a amenaçar-ho. Va començar a rebre, diàriament, una sèrie d'amenaces via aplicació de missatgeria i fins i tot mitjançant trucades telefòniques, on diversos homes diferents, tots d'origen sud-americà, li deien al denunciant que havia fet perdre el temps a la xica amb la qual va mantindre la conversa i el seu temps, per descomptat, no era gratis. En compensació li exigien un ingrés bancari a un compte, amenaçant, de no accedir a les seues condicions, amb anar fins al seu domicili (que coneixien gràcies a la conversa amb la dona de la pàgina de contactes) i cobrar-lo “per les braves”.
El denunciant, intimidat d'eixa forma, va realitzar l'ingrés del que li sol·licitaven (2.250 €) pensant que així tot quedava resolt. No obstant això, els investigats van continuar demanant-li més diners i augmentant el to de les seues amenaces, per la qual cosa, desesperat, va decidir posar-lo en coneixement de la Guàrdia Civil.
Va donar principi llavors la investigació. Els resultats de les primeres perquisicions van llançar, en la seua majoria, identitats fictícies, així com dades errònies, per la qual cosa es va haver de realitzar estudi i acarament més especialitzat i laboriós dels moviments dels comptes bancaris i dels proveïdors de servici de pagament associats a les diferents línies telefòniques. Esta vegada sí que es van obtindre resultats fiables i es va poder establir la identitat de diverses persones titulars de comptes bancaris on s'havien fet efectius els ingressos de la víctima, sent estos comptes utilitzats cadascuna per a rebre només fraccions de la quantia total del sol·licitat pels suposats autors.

Modus operandi
El modus operandi, conegut pels investigadors, consistix en el fet que un “ganxo” (dona) que opera des d'una falsa pàgina de contactes obté les dades personals de la víctima, amb la qual no formalitza cap trobada. Una vegada aconseguit això, la víctima comença a rebre missatges i crides d'algú que es fa passar per integrant d'un grup mafiós que sol·licita, pel temps invertit per el “ganxo”, una quantitat de diners, utilitzant amenaces per a aconseguir-lo.

Estructura de l'organització
Després d'una complicada investigació, es va poder establir que els suposats autors conformaven un grup criminal ben estructurat i jerarquitzat, amb rols completament diferenciats, trobant-se en l'escaló més sota el grup de les denominades “mules econòmiques” i format per tres persones: una dona de nacionalitat colombiana de 26 anys i dos homes de nacionalitats colombiana i espanyola de 29 i 23 anys respectivament. Estes persones facilitaven els seus comptes bancaris i proveïdors de servicis de telefonia de pagament, completament legals i fora de sospita, per a rebre en elles els pagaments parcials de la quantia total sol·licitada pels autors. A canvi sol·licitaven una part del benefici econòmic aconseguit. Així mateix, es va poder detectar que una d'eixos comptes bancaris estava sent gestionada en realitat per un home de nacionalitat espanyola de 37 anys que residia a València, al qual es va poder identificar plenament. Este era el creador i administrador de la falsa pàgina web de cites (un altre dels components de l'organització delictiva, amb una funció més especialitzada), on els autors captaven a les seues víctimes. Esta pàgina web va ser clausurada al tancament de la investigació.

A continuació, i com a integrant d'un altre dels escalons que conformaven l'organització criminal, es va poder determinar que la distribució dels ingressos bancaris a les “mules econòmiques”, l'organitzava un home de nacionalitat colombiana de 30 anys d'edat.
També es va aconseguir la identificació de la dona que exercia de “ganxo” i es dedicava a captar a les víctimes. Es tractava d'una dona colombiana de 43 anys que es valia de la conversa mantinguda amb la víctima per a crear un ambient de confiança i, d'eixa manera, poder accedir a les seues dades personals, com ara domicili, línia telefònica i correu electrònic, sent estos usats a posteriori perquè altres membres de l'organització efectuaren amenaces i fer sucumbir la voluntat de la víctima i, d'eixa manera, que procedira al pagament del sol·licitat.
Finalment, en l'escaló superior, es va poder identificar a un home de nacionalitat dominicana de 27 anys d'edat, el qual exercia dins del grup criminal la funció d'obtindre, mitjançant intimidació i fins i tot violència, els documents d'identitat de persones vulnerables, per a, posteriorment, obrir al seu nom comptes bancaris i línies telefòniques, sent utilitzades estes per a recepcionar els pagaments de la víctima quedant “en l'ombra” els verdaders autors.
Per estos fets s'han investigat a 5 persones: 3 homes i 2 dones d'edats compreses entre els 23 i 43 anys i de nacionalitats espanyola i colombiana. Se'ls atribuïx un delicte d'extorsió.
Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció Número 5 de Sueca.